БЕБ ініціює спецрозслідування щодо співвласниці Айбокс Банку
📌 **Детективи Бюро економічної безпеки подали до суду клопотання про спецрозслідування у справі власниці Айбокс Банку.
🔹 **Ймовірно, мова йде про Альону Шевцову, яка володіла банком разом із Володимиром Дробутом на момент його ліквідації.
🔹 БЕБ розслідує легалізацію близько 5 млрд грн через “міскодинг” – схему, у якій понад 20 підконтрольних компаній використовували банківські рахунки для фінансових операцій.
🔹 Якщо суд ухвалить спецпроцедуру, це дозволить слідчим оголосити заочний арешт та конфіскацію майна підозрюваної.
⚠️ Контекст:
🔻 7 березня НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку через порушення фінансового моніторингу.
🔻 Розслідування СБУ та БЕБ виявило, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку щорічно від грального бізнесу.
#БЕБ #АйбоксБанк #Розслідування #Фінанси #Корупція
📌 **Детективи Бюро економічної безпеки подали до суду клопотання про спецрозслідування у справі власниці Айбокс Банку.
🔹 **Ймовірно, мова йде про Альону Шевцову, яка володіла банком разом із Володимиром Дробутом на момент його ліквідації.
🔹 БЕБ розслідує легалізацію близько 5 млрд грн через “міскодинг” – схему, у якій понад 20 підконтрольних компаній використовували банківські рахунки для фінансових операцій.
🔹 Якщо суд ухвалить спецпроцедуру, це дозволить слідчим оголосити заочний арешт та конфіскацію майна підозрюваної.
⚠️ Контекст:
🔻 7 березня НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку через порушення фінансового моніторингу.
🔻 Розслідування СБУ та БЕБ виявило, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку щорічно від грального бізнесу.
#БЕБ #АйбоксБанк #Розслідування #Фінанси #Корупція
