БЕБ ініціює спецрозслідування щодо співвласниці Айбокс Банку
**Детективи Бюро економічної безпеки подали до суду клопотання про спецрозслідування у справі власниці Айбокс Банку.
**Ймовірно, мова йде про Альону Шевцову, яка володіла банком разом із Володимиром Дробутом на момент його ліквідації.
БЕБ розслідує легалізацію близько 5 млрд грн через “міскодинг” – схему, у якій понад 20 підконтрольних компаній використовували банківські рахунки для фінансових операцій.
Якщо суд ухвалить спецпроцедуру, це дозволить слідчим оголосити заочний арешт та конфіскацію майна підозрюваної.
Контекст:
7 березня НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку через порушення фінансового моніторингу.
Розслідування СБУ та БЕБ виявило, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку щорічно від грального бізнесу.
#БЕБ #АйбоксБанк #Розслідування #Фінанси #Корупція
**Детективи Бюро економічної безпеки подали до суду клопотання про спецрозслідування у справі власниці Айбокс Банку. **Ймовірно, мова йде про Альону Шевцову, яка володіла банком разом із Володимиром Дробутом на момент його ліквідації. БЕБ розслідує легалізацію близько 5 млрд грн через “міскодинг” – схему, у якій понад 20 підконтрольних компаній використовували банківські рахунки для фінансових операцій. Якщо суд ухвалить спецпроцедуру, це дозволить слідчим оголосити заочний арешт та конфіскацію майна підозрюваної. Контекст: 7 березня НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку через порушення фінансового моніторингу. Розслідування СБУ та БЕБ виявило, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку щорічно від грального бізнесу. #БЕБ #АйбоксБанк #Розслідування #Фінанси #Корупція
